Resultados para 'Blanqueo de capitales'

• Getafe. Olor a estafa y corrupción
  
  24 abr. 2007 ... Moreno) comience a construir sus viviendas. El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac, formado por el Banco de España y el Ministerio de Economía) ve "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales" en la gestora
• Documentos a entregar a la inmobiliaria???
  
  27 ago. 2020 ... , Yo estoy interesado en una vivienda sobre plano. Y en la inmobiliaria me han indicado por el blanqueo de capitales, que debo facilitarles varios documentos…vida laboral, solvencia bancaria, irpf
• Nuevo usuario
  
  21 mar. 2021 ... la visá laboral, contrato de trabajo y 3 nóminas? Según nos dicen es para la promotora por control de blanqueo de capitales. No se, no le veo mucho sentido. , , Por cierto, al firmar el contrato con la inmobiliaria os han pedido
• Avances en el proceso de comercialización
  
  14 ene. 2022 ... Buenas tardes,  Yo me he puesto en contacto con la promotora esta semana y me han dicho que están pendientes de recibir por parte nuestra todos los documentos de blanqueo de capitales
• Problemas con la UTG
  
  3 jul. 2023 ... , Buenas, Nos hemos apuntado a una cooperativa en Valdebebas y estamos teniendo problemas con el tema de la unidad técnica de gestión y la documentación que piden para verificar lo del blanqueo de capitales. Quisiera saber
• SESEÑA- CIEMPOZUELOS
  
  11 oct. 2013 ... años de prisión y 29 millones de euros de multa para Pedro Antonio Torrejón, y seis años y medio y 23 millones para Joaquín Tejeiro. Ambos ex alcaldes socialistas están acusados de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Para el resto
• Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  
  11 oct. 2021 ... En el siguiente enlace podeis encontrar la ley por si tuvierais algúna duda a la hora de enviar la documentación requerida
• Dudas Altamira
  
  6 may. 2015 ... ser por el tema de blanqueo de capital??un saludo y gracias
• Cambios en los planos
  
  23 nov. 2016 ...   , , Buenas Y que te han hecho en los garajes? Yo el otro dia fui a firmar el documento de blanqueo de capitales y nos comentaron que habian tenido que modificar algo en los garajes, por una junta de dilatacion, pero en mi caso
• Bloqueo de la cartilla de la Comunidad por CaixaBank
  
  14 dic. 2019 ... Boletin nº 22 - Año 2019 Esta es una pregunta muy habitual, que se viene repitiendo desde 2015, pues en Abril de dicho año finalizaba el plazo máximo de cinco años que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
• Problemas con la UTG
  
  3 jul. 2023 ... , Buenas, Nos hemos apuntado a una cooperativa en Valdebebas y estamos teniendo problemas con el tema de la unidad técnica de gestión y la documentación que piden para verificar lo del blanqueo de capitales. Quisiera saber
• Hipotecas a 30 años
  
  30 ene. 2013 ... A nosotros también nos las han vuelto a pedir porque hicimos la reserva en 2011 y también hemos tenido que volver a rellenar un cuestionario para el tema de blanqueo de capitales., , No, ya las entregamos cuando la reserva
• Pequeña venganza
  
  29 nov. 2007 ... que hablen con el ayuntamiento, que ese tema no depende de mi. , RE: , A mi tb m lo han pedido y m ha resultado extraño. Me he informado y es normal por la ley de blanqueo d capitales. Lo tengo preparado pero no me cojen el teléfono
• ayuda para fastidiar
  
  13 jul. 2007 ... para fastidiar, Hola, eres consciente de lo que dices? Espérate que no te vengan mas problemas por blanqueo de capitales. , RE: , gracias pero ya esta todo arreglado, me han devuelto el dinero y como amigos , RE: ayuda
• Solicitud fotocopia DNI
  
  8 jun. 2007 ... , Hola Vecinos, alguno os han solicitado Petrus otra vez fotocopia del DNI. Ayer recibi una carta solicitandolo en terminos de que si no se lo entrego sere sospechoso de blanqueo de capitales. Escriben en terminos
• ESCRITURAR POR MENOS VALOR DE LA COMPRA
  
  10 nov. 2006 ... , Esto es lo que se llama blanqueo de capitales. Es lo que suelen hacer los *"¿¡ que venden pisos de protección oficial a precio de libres y a los cuáles habría que *´=". , RE: , Antes de hacerlo yo que tu miraría
• Ayuda!!
  
  21 jun. 2021 ... € y aunque digas que se lo has entregado en efectivo, puedes tener problemas después con blanqueo de capitales o no firmar el notario incluso al no justificar el medio de pago, , Ojito con eso
• Tres hijos de Martín Jiménez, ex alcalde socialista de Seseña, imputados por cohecho
  
  29 ene. 2014 ...   BLANQUEO DE CAPITALESTres hijos de Martín Jiménez, ex alcalde socialista de Seseña, imputados por cohecho
• Documentos solicitados para pre-inscripción en cooperativa
  
  12 dic. 2021 ... Es que me parecen muchos documentos para realizar una simple pre-inscripción. Según me dijeron era para comprobar lo del blanqueo de capitales y verificar que fueran “fondos lícitos” pero no sé
• engañar al banco
  
  4 nov. 2010 ... Porque el banco no es tonto   Por favor a ver si pensamos un poco las cosas antes de escribirlas